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银监会重罚广发银行违规担保案 开7.22亿元罚单
来源:中新社 2017/12/09 08:41:36 作者:王恩博
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导读: 去年底,广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案发,涉案金额约120亿元,其中银行业金融机构约100亿元,主要用于掩盖该行巨额不良资产和经营损失。

中新社北京12月8日电 (记者 王恩博)中国银监会8日发布消息称,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序后,该机构于11月21日向广发银行发出行政处罚决定书,依法查处了广发银行惠州分行违规担保案件,并开出7.22亿元(人民币,下同)的巨额罚单。

去年底,广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案发,涉案金额约120亿元,其中银行业金融机构约100亿元,主要用于掩盖该行巨额不良资产和经营损失。

银监会通报称,这是一起银行内部员工与外部不法分子相互勾结、跨机构跨行业跨市场的重大案件,涉案金额巨大,牵涉机构众多,情节严重,性质恶劣,社会影响极坏,为近几年罕见。案发时该行公司治理薄弱,存在多方面问题。

例如,对于监管部门三令五申、设定红线的同业、理财等方面监管禁令,涉案机构置若罔闻,违规“兜底”,承诺保本保收益,严重违反法律法规,严重扰乱同业市场秩序,严重破坏金融生态。

此外,涉案机构还采取多种方式,违法套取其他金融同业的信用,为已出现严重风险的企业巨额融资,掩盖风险状况,致使风险扩大并在一部分同业机构之间传染,资金面临损失,削弱了这些金融机构服务实体经济的能力。

据此,银监会宣布,在机构方面,对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元。其中,没收违法所得17553.79万元,并处以3倍罚款52661.37万元,其他违规罚款2000万元。

在人员方面,监管方对广发银行惠州分行原行长、2名副行长和2名原纪委书记分别给予取消五年高管任职资格、警告和经济处罚,对6名涉案员工终身禁止从事银行业工作,对广发银行总行负有管理责任的高级管理人员也将依法处罚。目前,上述6名涉案员工已被依法移交司法机关处理。

银监会强调,未来还将依法加大监管力度,不断深化整治银行业市场乱象工作,严肃查处各类违法违规行为。同时积极引导银行业金融机构找准定位,回归本源,切实提高内控合规水平,使铁的制度、铁的纪律得到铁的执行,真正形成“不敢违规、不能违规、不愿违规”的银行业合规文化,确保银行业依法合规稳健运行。(完)            

原标题:银监会重罚广发银行违规担保案 开7.22亿元罚单

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